“ANTONINI CONOCÍA AL PRESIDENTE O A ALGÚN PARIENTE DEL PRESIDENTE DE URUGUAY”

Escrito por El Bocón en la sección Nacionales.

Publicado el 31/08/2019 19:21:37
“ANTONINI CONOCÍA AL PRESIDENTE O A ALGÚN PARIENTE DEL PRESIDENTE DE URUGUAY”

El presidenciable peronista Alberto Fernández estuvo como invitado en el programa de TV La Cornisa, del periodista Luis Majul. Durante el programa, de más de una hora de duración, hubo un momento en el que el "valijagate" estuvo sobre la mesa, y Fernández dio una versión diferente acerca del destino del dinero.

Según el político argentino, el dinero de la valija no estaba destinado a la campaña electoral argentina, sino que provenía "de la corrupción venezolana" y tenía como destino Uruguay un lugar que, según consideró Fernández, por entonces era "lo más parecido a un paraíso fiscal".

El candidato argentino señaló que antes de la detención de Antonini se habían producido otros envíos de dinero.

Fuente: Montevideo.com

 

EN EL AÑO 2011 PUBLICAMOS ESTA INFORMACIÓN EXCLUSIVA, QUE NADIE LE DIO IMPORTANCIA

 

"Lo único que sé es que Alejandro [Antonini] conocía al presidente o a algún pariente del presidente de Uruguay y como resultado de esa relación, él pudo obtener el acuerdo de las casas', afirma Abad.

Guido Alejandro Antonini, el hombre de la valija, y el empresario Franklin Durán, condenado por actuar como agente de Venezuela, se han enfrascado en una serie de batallas legales en las que están saliendo a flote las influencias de los ex socios con los gobiernos con los que negociaban.

Antonini radicó en noviembre y diciembre pasados, dos procesos contra Durán, uno en la corte civil federal de Miami y el otro en un tribunal de bancarrota.

En el primero alegó que Durán no ha cumplido con el pago de una deuda de alrededor de $ 650,000, producto, entre otros, de un negocio conjunto de alquiler de aparatos de perforación petrolera y de un contrato de manejo de la mansión de Durán en Key Biscayne.

Las demandas se dieron luego de que Durán presentó una querella por fraude contra Antonini y su esposa Jacqueline Regnault, en la que acusó a Antonini de robarse una comisión de un negocio multimillonario de casas prefabricadas compradas por el gobierno de Venezuela a una empresa uruguaya. Este caso se tramita ante una corte del condado Miami-Dade.

De acuerdo con otro punto de la misma demanda, Antonini y su esposa, quien es agente de bienes raíces, registraron bajo su nombre varios condominios en el sur de la Florida que adquirieron con dinero de Durán.

Durán también demandó a Antonini en Uruguay, por lo cual las autoridades judiciales de ese país investigan los movimientos bancarios del hombre de la valija y de los propietarios de la compañía fabricante de casas, según versiones de prensa de la nación sudamericana.

En el caso de Durán contra Antonini en Miami, El Nuevo Herald tuvo acceso a un testimonio en el que se indica que Antonini habría obtenido el negocio en Uruguay gracias a su relación con el presidente de ese país y con su hijo.

Sin embargo el testimonio, que no menciona al presidente Tabaré Vásquez por su nombre, es impreciso.

Fue rendido bajo juramento por Wladimir Abad, un piloto venezolano, amigo de Antonini, que se dedica a registrar corporaciones en Estados Unidos.

"Lo único que sé es que Alejandro [Antonini] conocía al presidente o a algún pariente del presidente de Uruguay y como resultado de esa relación, él pudo obtener el acuerdo de las casas', afirma Abad.

En la misma intervención, Abad hizo referencia a la relación de Antonini con"altos oficiales' de Uruguay, pero esta vez dijo que no estaba seguro si el hombre de la valija había mencionado o no al presidente.

La conversación entre Antonini y Abad en la que se habla del negocio en Uruguay fue grabada por Antonini como parte de su cooperación con el FBI, pero su contenido nunca fue revelado por la fiscalía federal en el juicio penal que se siguió contra Durán en Miami.

Antonini comenzó a colaborar con el FBI en agosto del 2007. Como resultado de su cooperación Durán fue acusado, junto con su socio Carlos Kauffmann y tres personas más, de presionar a Antonini para que no revelara el origen y el destino de los $800,000 que le fueron confiscados en Argentina. Durán fue condenado y espera que se le dicte sentencia.

En respuesta a la demanda de Durán en la corte de Miami-Dade, Antonini explicó que conoció en Uruguay a los propietarios de Unión Metalúrgica Industrial del Sur (UMISSA), una empresa que produce casa prefabricadas.

Durante varias reuniones que sostuvo con los representantes de UMISSA, Antonini analizó un contrato de $156 millones para el envío de 12,000 "viviendas industrializadas de interés social' a Venezuela.

Según Antonini, UMISSA lo contrató para que se encargara de la logística "por su experiencia de 20 años en comercio internacional' y acordó pagarle una comisión de $8.3 millones, que Antonini compartiría con Durán y Kauffmann.

Durante el 2006 y parte del 2007, UMISSA pagó $4.5 millones, de los que $2.5 millones fueron para Antonini y el resto para Durán y Kauffman, afirman los abogados de Antonini en la respuesta a la demanda.

"Hasta la fecha Durán y Kauffmann han recibido más de lo que tenían derecho a recibir', agregaron.

La demanda de Antonini contra Durán se presentó a su nombre y de la empresa floridiana Venuz Supply Inc. el pasado 24 de noviembre en la corte federal de Miami. Antonini es presidente de Venuz.

De acuerdo con la demanda, Venuz se encargaba de adquirir bienes y equipos para Durán y sus empresas a cambio de una comisión del 15 al 25 por ciento. Antonini asegura que Durán no le pagó $360,950 en mercancías que le entregó entre diciembre del 2006 y agosto del 2007.

También reclama el pago de $216,000 en comisiones pactadas con Durán por operar un negocio de renta de equipos de perforación petrolera durante 18 meses, contados a partir de enero del 2005.

Agrega la demanda que Durán acordó reconocerle a Antonini $5,000 mensuales por la administración de su mansión situada en 655 North Mashta Drive, Key Biscayne, pero entre junio del 2006 y junio del 2007, no le hizo ningún pago, lo que acumula una deuda de $65,000.

Los abogados de Durán están preparando una respuesta a la demanda en la corte federal.

En la corte de bancarrota, Antonini inició otra acción el 5 de diciembre pasado.

En el proceso, conocido como petición involuntaria de quiebra, Antonini se presenta como acreedor de la empresa de Durán.

En este expediente, Antonini aportó copia de una reclamación judicial que Durán y Kauffmann le hicieron al American Express Bank por el supuesto manejo irregular del banco de un depósito de $41 millones.

 

¿PARAISO FISCAL DIJO?

 

JODIENDO A LOS VECINOS

Las famosas SAFYS uruguayas han estado en el ojo de la tormenta gracias a que los uruguayos nos creemos más vivos que los demás.

Creamos un instrumento jurídico que lo que hacía era evadir en países limítrofes, principalmente en Argentina. Esta figura jurídica fue creada  por la Ley 11.073 de 1948.

Luego de la masacre de la discoteca argentina de Cromagnón, reventó la joda de las SAFYS producidas bajo especiales características.

Fue tan escandaloso este instrumento de evasión que proliferó en Argentina, que en el vecino país, las SAFIs uruguayas fueron prohibidas.

En tanto el gobierno uruguayo en 2006 estudió derogarlas y al final las metió en el paquete de la Reforma Tributaria de 2006.

En 2006, el entonces Ministro Danilo Astori Pero, dijo que “en el caso de que el gobierno no lo hiciera, propone modificar la tributación de las mismas e "individualizar con responsabilidad civil y penal a aquellas personas que presentan las declaraciones anuales sobre el contenido de las mismas de casa SAFI”

Al mismo tiempo, otro ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, opinó contra la suspensión total de las SAFI a partir de 2010 (Proyecto de Reforma Tributaria) como "una zoncera" y grave "error" por la "mano de obra" que se perderá y la baja de recaudación tributaria.

¿Cómo no va a opinar en contra de las suspensión o anulación de las SAFIs Igancio De Posadas, si su estudio era el mayor creador de las mismas?

Ricardo Nissen, ex inspector General de Justicia de Argentina aseveró: "la seguridad jurídica que piden las empresas es equivalente a la indemnidad del delito económico. En términos más llanos, que quitemos el candado para que el zorro entre al gallinero".

Con respecto a ello públicamente el argentino Ricardo Nissen dijo:  “Las sociedades off-shore. La ley argentina es muy hospitalaria para las sociedades e inversiones extranjeras. Pero, como éste es un país de pícaros, gracias a esta hospitalidad se colaron argentinos disfrazados de sociedades extranjeras. Estas se encuentran radicadas en países de nula o baja tributación, es decir, paraísos fiscales como Gibraltar o Uruguay”.

Luego agregó: “En el país vecino se está intentando modificar el régimen fiscal, incluyendo la prohibición de constituir nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Estas son una estructura jurídica ficticia, porque la legislación actual marca que no pueden desarrollar actividades en Uruguay. En consecuencia, las SAFI no son un instrumento de inversión sino de evasión; y el argentino que realiza inversiones a través de empresas ofita-shore (como por ejemplo las SAFI) es un evasor”.

 

LA NUEVA ZARELUX

La empresa creada en la vecina orilla para que funcionara la discoteca tristemente famosa se llamaba Nueva Zarelux y un uruguayo, que era solo un testaferro era el encargado de “dar la cara”.

Pero Omar Chabán, era el porteño que tenía el negocio y quien hacía estupendos negocios con el mismo. Era simplemente un argentino más que evadía mediante una SAFI uruguaya, creada justamente para que extranjeros pudieran maniobrar a sus anchas con tributos exonerados.

El titular de Cromañón, es un uruguayo que se ganó unos pesos por aparecer fundando la sociedad que ahora es propietaria del edificio, Nueva Zarelux SA.

A la prensa de Argentina el testaferro le dijo: “Fui, firmé y me retiré”. El señor Henry Luis Vivas, es un jubilado que sobrevive con changas de pintura y de mantenimiento general en las casas de sus por la Curva de Maroñas.

Pero este caso de Cromagnoón solo fue un ejemplo que saltó por la tragedia ocurrid,a pero hubieron centenares de casos que proliferaron en la vecina orilla. Toda clase de empresas y negocios que se hicieron para ocultar la verdadera identidad de sus propietarios, de sus dueños.

Hay que agregar, que quienes operan esta clase de sociedades, como todos los que tratan de sacar ventajas del sistema financiero, no son meros rateros o rapiñeros, sino que son delincuentes de cuello blanco. La mayoría de ellos con estudios universitarios, algunos profesionales y otros muy bien asesorados.

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