SANABRIA AYUDABA A LAVAR DINERO DE LÁZARO BAEZ

Escrito por El Bocón en la sección Sociedad.

Publicado el 12/03/2017 19:28:28
SANABRIA AYUDABA A LAVAR DINERO DE LÁZARO BAEZ

¿CÓMO SE CONSTRUYÓ EL IMPERIO SANABRIA?

Francisco Sanabria es una anécdota. La historia es ¿cómo construyó su imperio Wilson Sanabria? En 1990, cuando asumió como diputado del Foro Batllista, Wilson Sanabria era un pequeño tambero con malos antecedentes. Su establecimiento aún está, mucho más modernizado y tecnificado, en la ruta 104 a unos kilómetros de la 9. Entonces tenía una cuota de 600 litros de leche diarios. Un tambo pequeño. Esos primeros cinco años los cumplió viajando todos los días desde San Carlos, su lugar de residencia, al Palacio Legislativo en un auto Renault 18 con el que hizo unos 700.000 kilómetros. Pero cuando asumió como Senador en 1995 todo empezó a cambiar. Julio María Sanguinetti despidió a su secretario privado Ernesto Laguardia después que este fuera procesado por cheques sin fondo. Entonces Sanabria, que hasta entonces era un ignoto diputado del interior, se convirtió en el principal operador político del Foro, con Sanguinetti en la presidencia. Desde ese cargo distribuyó publicidad oficial, frecuencias de radio, hizo favores, favoreció a empresas como la constructora Ramón C. Álvarez.

Tanto que cuando se construyó el segundo puente de La Barra, el obrador de Álvarez estaba en un campo de Sanabria.

Luego terminaron mal con Álvarez

Además obtuvo permiso del Ministerio de Turismo para una rentadora de autos, que está a nombre de familiares directos; para cuatro frecuencias de FM en Maldonado, la más importante a nombre de un periodista y una señora directamente vinculada a Wilson y también ante el BCU gestionó la autorización para instalar un Cambio.

La titular es Camvirey S.A. con dirección en Sarandí 396, Montevideo; RUT: 100227310019 y ejecutivo más importante Wilson Sanabria. Cambio Nelson inició sus actividades como casa de cambio en diciembre del año 1998, y opera bajo la supervisión del Banco Central de Uruguay. Desde su fallecimiento, y según el BCU, pertenece a “sucesores de Wilson Sanabria”. Ese cambio se expandió hasta tener 11 sucursales. Después Sanabria compró la empresa Tureste; miles de hectáreas al norte de ruta 9; varias propiedades inmobiliarias; construyó un edificio de 4 pisos en La Mansa y una lujosa torre de 24 pisos en parada 3. A principios de los 90 como diputado se opuso a la entrega de un casino privado al Hotel Conrad porque dijo “sería un centro de lavado de dinero, promotor del narcotráfico y la prostitución y un ámbito de corrupción”.

Pero, paradojas de la vida, años después se convirtió en consuegro del Gerente General del Casino y Vicepresidente de Conrad, Jorge Serna. En 1998 Sanabria hizo gestiones ante el BROU y el BCU a los efectos de que un correligionario suyo pudiera cambiar 80 millones de dólares de un inexistente Banco de Haití, que le había entregado un narco argentino. Todos fueron procesados, menos el Senador.

Como se deduce fácilmente, la fortuna de Sanabria se gestó a partir de la conjunción del interés público con el privado (Art 161 del Código Penal)

 

EL CIERRE DEL CAMBIO Y LA FUGA DE FRANCISCO

 

La noticia del cierre del Cambio Nelson en la ciudad de Maldonado y en varias otras ciudades donde tienen sucursales, ha sido impactante no sólo Maldonado sino en todo el sistema financiero del Uruguay. 
Al parecer, de acuerdo a informaciones periodísticas que pudieron acceder a consultar a fuentes del Banco Central, no tenían conocimiento del cierre del mismo, que aparece con un cartel diciendo que por una reestructura empresarial cierran sus puertas, pero que abrirían después de carnaval.
Al parecer, también habría dejado un tendal de deudas muy importantes a distintos organismos públicos como por ejemplo la propia Intendencia Departamental de Maldonado, ya que el cambio Nelson era uno de los principales recaudadores, así como también a la empresa Redpagos del cuál era agente, y se menciona en versiones periodísticas cifras cercanas a los tres millones de dólares que habría recaudado para Redpagos y por supuesto no habría pago. 
El cambio era propiedad de la familia Sanabria cuyo principal falleció en el 2015 el conocido y respetado ex senador de la república Wilson Sanabria, perteneciente al Partido Colorado. Después de la muerte de Sanabria quedó al frente del mismo su hijo Francisco Sanabria, que fuera edil del partido Colorado, que además era el actual secretario general del Partido Colorado Maldonado, y también el primer suplente en la cámara de diputados del actual legislador Germán Cardoso (¿su cuñado?). 
Por supuesto que hay en un impacto político, social y financiero que deja desamparado al sistema financiero uruguayo, y pone bajo sospecha la efectividad de quién debe controlar a los cambios, como lo es el Banco Central del Uruguay. 
Imaginen ustedes que ahora todo se hace por intermedio de las financieras y la recaudación casi total ya no la hacen ni siquiera los mismos bancos, sino que en este tipo de casas de cambio es donde se hace todo tipo de operaciones y por consiguiente la recaudación más importante de todo el país es por allí. 
Pero nosotros queremos aportar una nueva información, que tiene que ver directamente con el Cambio Nelson y con la familia Sanabria. 
Hace un buen tiempo publicamos en solitario que el apellido Sanabria estaba siendo vinculado por colegas argentinos en el lavado de dinero perteneciente a la tristemente famosa ruta del dinero K. 
Específicamente dijimos en su momento, qué la investigación llevada a cabo por el programa La Cornisa, conducido por el periodista Luis Majul, había elaborado una investigación y una cadena de personas involucradas en el lavado de dinero en el Uruguay, y entre ellas se encontraba el nombre del ex senador fallecido Wilson Sanabria. 
Nosotros viajamos a Buenos Aires y pudimos consultar con productores del programa para pedir una ampliación, y se nos aseguró que la investigación periodística los conducía a la intervención de Sanabria en aquel famoso caso de lavado de dinero y la compra de un campo en decenas de millones de dólares precisamente en Maldonado. 
Se le vinculaba a Sanabria en la compra de ese campo cómo intermediario. Recordemos que se pudo comprobar que el dinero ingresaba por el aeropuerto de Melilla en pequeños aviones. También debemos decir que casualmente pocas horas antes del cierre del Cambio Nelson propiedad de la familia Sanabria, estuvieron en el Uruguay el juez Casanello y la fiscal argentinos que llevan adelante la investigación judicial de la ruta del dinero K y estuvieron en el Juzgado de Crimen Organizado con sus colegas uruguayos intercambiando información reservada, precisamente sobre la compra de ese campo y el origen de ese dinero. 
Por consiguiente, tenemos que presumir que la visita de Casanello a crimen organizado adelantó y potenció el cierre del Cambio Nelson que estaba en carácter súper reservado investigado por crimen organizado y por la justicia Argentina para conocer la presunta participación del ex senador Wilson Sanabria en la compra de ese famoso campo en Maldonado.
Mientras tanto, pudimos conocer que Francisco Sanabria habría adquirido una casa importante frente a la playa de los ingleses, con vista a la Isla de Lobos en una suma millonaria en dólares.
Otras versiones, dicen que estaría en el Estado de La Florida, más precisamente en Boca Ratón, lugar donde se presume la familia es propietaria de un inmueble.
El motivo que trascendió de la visita a Montevideo del juez y el fiscal era obtener más información sobre la investigación uruguaya del campo "El Entrevero" ubicado entre José Ignacio y Punta del Este y en cuya compra participó Leonardo Fariña, el arrepentido de la causa.
En la causa argentina figura el nombre del ex senador fallecido Wilson Sanabria, incluso en “La Cornisa” lo mencionaron y lo pusieron en una placa organigrama como un eslabón importante en la compra del campo “El Entrevero”
¿Sería el Cambio Nelson el lugar donde se operaba el dinero en negro de la ruta del dinero K en Uruguay?
Recordemos que la diputada argentina que presentó la denuncia penal en Crimen Organizado de Uruguay dijo en declaraciones de prensa que también el presidente de Peñarol estaba siendo denunciado por Lavado de Dinero procedente de los Kirchner.
¿Será casualidad que a 48 horas de la llegada del juez argentino que aportó más pruebas sobre el lavado de dinero en el Uruguay de los K el cambio haya cerrado?

 

FARIÑA ES CONTUNDENTE E INVOLUCRA A WILSON SANABRIA EN EL LAVADO DE DINERO

 

Entrevistado este lunes en el programa Así nos va de radio Carve, Fariña dijo que su contacto en Uruguay era el ex senador Wilson Sanabria, dueño de Cambio Nelson y padre de Francisco Sanabria, quien se hizo cargo de la casa de cambio luego del suicidio de su padre a fines de 2015.

Franciso Sanabria cerró Cambio Nelson a fines del mes pasado y huyó a Estados Unidos dejando cerca de 15 millones de dólares en deudas a particulares y empresas.

Consultado acerca de qué cosas realizaba Wilson Sanabria para Fariña, el ex valijero respondió: “Cuando nosotros compramos El Entrevero, Wilson fue el que nos dio una mano con todo lo que era la aprobación de planos municipales de Punta del Este. Nos consiguió la posibilidad de hacer subdivisiones en primera línea, cosa que no se podía en esa zona. Era el nexo político que teníamos en Punta del Este para llevar adelante los negocios. Porque teníamos una plan de negocios un poco más grande que el campo. El campo era el primero. Después íbamos a comprar la segunda parte del campo que estaba al lado de El Entrevero, al lado del Pueblo Medellín, y en el 2012 Wilson trae el Puerto del Chileno para hacer. De hecho yo lo traigo para acá a Wilson, y viene con otro tipo que estaba siempre con él, no me acuerdo el nombre. Hicimos una reunión con empresarios para ver si podíamos quedarnos con el desarrollo del Puerto del Chileno y el casino. El Puerto del Chileno era un desarrollo inmobiliario con puerto propio y casino. Había toda una legislación ahí que nos daban la concesión de un casino pero teníamos que generar una inversión de un vuelo superior a Conrad. Teníamos hotel, casino, barrio privado, y puerto. Era un escándalo ese negocio, estaba buenísimo”.

Sin duda que es contundente este testimonio de Fariña, deja las cosas claras, aunque más de medio Maldonado ya sabía que esto era así.

 

LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

Wilson Sanabria muchas veces salvó con sus influencias a sus colegas políticos, muchos le deben favores.

En una oportunidad el Director de Caras y Caretas se desacató con policías de tránsito que lo multaron por una infracción y terminó en la seccional décima de policía en Punta del Este detenido por desacato.

Fue Sanabria el que habló para sacarlo y lo logró inmediatamente.

Sin duda que el poder que había acumulado Wilson Sanabria a lo largo de tantos años nació justamente cuando pudo asociarse de alguna manera con Julio María Sanguinetti. Todos recordamos muy bien que Sanguinetti le dio mucho poder y está lo ubicó en un lugar en la lista del senado para que esté fuera uno de los privilegiados senadores del foro Batllista. Wilson Sanabria manejó al mejor estilo de las mafias italianas todo su entorno y empezó lógicamente por lo que Sanguinetti era un viejo experto, es decir, tener el manejo de los principales medios de comunicación de su departamento. Recordemos que entre Sanguinetti y Lacalle otorgaron más de 250 radios en el interior del país, ellos otorgaban las ondas radiales que son del Estado como si se tratara de regalos de caramelos en la puerta de una escuela. Pero sabían perfectamente a quien se la regalaban porque conocían su lealtad y que además a lo largo del tiempo iban a responder permanentemente a quien con una varita mágica y con el solo el solo hecho de tener al presidente de su lado se transformaban en cada uno de las ciudades del interior del país en una especie de personas importantes por ser el director de una radio. Hasta el día de hoy pasa eso hoy vemos como muchos políticos han logrado ser electos ediles, diputados y hasta intendentes gracias el poder que le otorgaron por ser el poseedor de esa onda radial que reitero una vez más todos deben recordar pertenecen al Estado es decir a todos nosotros los uruguayos pero los presidentes la pueden otorgar con una facilidad que me sigue asombrando.

 

EL CASO PENADÉS…

Voy a revelar hoy un hecho absolutamente reservado y secreto que estoy seguro es el momento de hacerlo. Hace unos años atrás cuando eran las 2 de la mañana aproximadamente recibí una llamada telefónica de una persona que me contaba que en ese preciso momento había un grave problema donde el protagonista de ese incidente era el senador Penadés del Partido Nacional sector que lidera Luis Lacalle Pou. Me explicaba que el senador Gustavo Penadés había acosado y hasta me explicaba asegurándome que había manoseado insólitamente a un agente de policía que se encontraba cumpliendo funciones en las inmediaciones del Hotel y Casino Conrad de Punta del Este.

Dio la casualidad que yo estaba a escasas cuadras de ese lugar, por lo que concurrí y pude conocer los detalles de ese incidente. Efectivamente existía una denuncia realizada por un agente de policía que estando uniformado en la zona declaraba que había sido reiteradamente acosado con propuestas sexuales por quién en ese momento era senador de la república y que había realizado vía telefónica de la denuncia correspondiente habiendo concurrido dos patrulleros de Radio Patrulla al lugar, y que el senador Penadés se negaba a tener cualquier tipo declaraciones, habiéndose prácticamente encerrado en su automóvil. 

Pude conversar con ese policía que había realizado la denuncia y después concurrí a la seccional décima de policía de Punta del Este donde tengo la absoluta seguridad que el agente policial ratificó la denuncia, no recuerdo bien pero creo no equivocarme si digo que la hizo en el libro de novedades en forma manuscrita.

En ese momento donde todo debía pasar a la justicia y según lo que nos cuentan el senador Penadés no pudo ser detenido.

Un senador del Partido Nacional se comunicó telefónicamente con Wilson Sanabria para solicitarle ayuda con el fin de evitar un escándalo mayor. Sanabria en aquel momento tenía un gran poder en la Jefatura de Policía de Maldonado y lo que ocurrió después es que todo quedó tapado y en la nada.

Estoy convencido que no llegó nunca a las vías judiciales como hubiera correspondido. Quisimos averiguar más de la situación y ya era todo sumamente reservado habiendo versiones distintas como por ejemplo que el agente policial había retirado la denuncia presionado y amenazado con posibles sanciones, ofreciéndole inclusive ascensos y mejor tarea laboral.

También hay otra versión que asegura que lo obligaron a retirar la denuncia y una tercera versión que dice que desapareció el libro de novedades de la seccional décima ese día.

Lo cierto es que un senador del Partido Nacional habló con un senador del Partido Colorado (Sanabria) para que éste pudiera con su poder y sus vinculaciones ayudar al tercer senador también del Partido Nacional en este caso Gustavo Penadés.

Junta deptal de maldonado

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